泰州一女子转账40万，民警直接找上门！

白头翁

3月30日上午泰兴市公安局济川派出所民警在工作中发现辖区居民吴女士向涉诈账户大额转账遂第一时间联系吴女士核实确认其遭遇了虚假网络投资理财诈骗                                                                         
随后泰州、泰兴两级公安机关立即启动快速止付机制很快吴女士被骗的40万元全部被成功拦截                                                                         
案例回顾   
 前不久，泰兴市民吴女士欲将一处闲置商铺出租，并对外发布了出租信息和联系方式。3月17日中午，诈骗分子通过微信与吴女士联系，表示有意向连续三年租下商铺，并给予吴女士2000元作为定金，这让吴女士感觉对方很是“靠谱”。在聊天中，对方还自称目前从事IT工作，有着丰富的网络投资理财经验，经常前往各大证券公司授课，同时开始向吴女士介绍投资理财项目，并称可以免费指导吴女士操作，保证她“稳赚不赔”。                                                                    

心动的吴女士信以为真，便点击了对方发来的网址链接，进入了一虚假的投资理财平台并注册账号。随后，吴女士在对方的指导操作下进行小额转账以购买平台的虚拟货币，起初每笔充值还能有所收益。3月30日上午，对方向吴女士介绍称，每单充值投入越多盈利越大。尝到“甜头”的吴女士没有多想，继续按照对方的要求，先后向指定的银行账户转账共40万元，幸好警方及时发现劝阻并快速止付冻结，被骗的40万元才失而复得。此时她再次联系对方，才发现自己已被其拉黑。
骗术揭秘
01主动搭讪取得好感，并伪装成功人士。骗子首先会主动添加受害人的微信、QQ等，并与受害人“热情”攀谈，取得受害人好感，然后假扮成功人士，分享一些投资理财的经验，进一步骗取受害人的信任。
02诱导受害人登录虚假投资理财网站或下载虚假投资理财APP。骗子会要求受害人登录虚假投资理财网站或下载虚假投资理财APP进行投资，往往这些平台已经被骗子掌控，并能够随时控制后台数据。
03给予小额利益，引诱受害人加大投入。前期，受害人在进行小额投资时会获取部分收益并成功提现，待受害人尝到甜头后，再引诱受害人加大资金投入。
04实施诈骗，携款逃跑。等受害人投入大量资金后，骗子会操纵平台数据，阻止受害人提现，携款逃跑。
01不存在“保本高息”理财产品不法分子塑造的投资项目无一例外都是超高年化收益，而且稳赚不赔。任何承诺“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的炒股、炒期货、炒黄金等网络投资理财都是诈骗。
02不轻信来路不明“小道消息”不轻信通过网络论坛、微信群、QQ群等传播的“小道消息”以及无合法资质的机构或人员。如对金融业务存在疑问，可通过金融机构或监管部门官方网站、热线等咨询核实。
03不贪图“一时便宜”因小失大对非正规网络途径诱导投资行为要保持警惕，不随意点击不明链接或扫描二维码，不轻易授权非官方APP使用协议；拒绝与陌生人共享实时位置、分享含有身份信息的照片，避免因信息泄露造成经济损失。警方提醒“稳赚不赔”“超高回报”都是诈骗投资理财一定要谨慎如发现被骗或遇可疑情况请立刻拨打110报警

来源：平安泰州