兴化一老板被卷入洗钱案……

千垛酒鬼

花店接万元鲜花礼盒大单，感叹浪漫的同时不想竟成为“洗钱帮凶”！
日前兴化市公安局陶庄派出所成功侦破一起利用“花束装现金”洗钱的新型案件                                                                                                                                                         
  2月15日兴化市陶庄镇一花店店主徐女士来到陶庄派出所报警称自己的银行卡被莫名冻结且咬定从未浏览异常网站、点击不明链接银行卡也从未出借、出租究竟是怎么回事呢？民警一边安抚徐女士情绪一边缜密梳理其银行卡流水发现其中一笔2万元汇款竟然来自电信诈骗受害人                                                                                                                                                           
 徐女士这才恍然大悟原来2月14日徐女士收到一微信好友添加申请对方称自己通过电商平台找到其联系方式因女友过生日要订一个装有2万元现金的鲜花礼盒                                                                                                                                                         
  因所谓“生日”遇上情人节徐女士并未细想自取了2万元现金按对方要求精心制作了鲜花礼盒放入1.97万元现金抽取300元作为礼盒加工费用并送到指定地点对方也如约将2万元钱款汇入徐女士银行卡中可谁知当天徐女士便收到银行卡被冻结的消息徐女士百思不得其解报警后经警方核实徐女士才知道自己收到的2万元现金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款自己也在不知情的情况下成了“洗钱帮凶”                                                                              

“现金花束”“万元现金礼盒”是一种新型的洗钱方式，为了快速洗钱，诈骗团伙将选择烟酒、鲜花、蛋糕、黄金等商商户，将涉案赃款打入商户银行卡内，换取方便变现的商品，就这样，商户无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，导致银行卡账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。因此，广大商户要谨慎网络大额订单，拒绝来历不明的货款，提高警惕，不要成为诈骗分子洗钱的工具。
来源 | 平安兴化

水乡老农民

冤？不过挣钱也要动动脑子！

冷眼赤脚

水乡老农民 发表于 2024-3-26 08:36
冤？不过挣钱也要动动脑子！

兴奋冲破了头脑！