“跑分”“洗钱”，兴化今年受理涉案资金数十亿

冷眼赤脚

只需一台电脑动动手指操作银行卡走走流水一天净赚好几百！                                                                           
 禁不住“躺赚”诱惑的小刘竟拉着自己父亲老刘一起走上“跑分”洗钱的犯罪道路……有人问，什么是“跑分”？                                                                           
 “跑分”是指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，通过犯罪分子专门搭建的“跑分”平台将赃款分流洗白，最后流向境外。2021年9月的一天，游手好闲的小刘到牌友黄某家打麻将，打牌之际小刘跟黄某吐槽最近手头紧，询问黄某有没有什么挣钱的路子。黄某悄悄跟小刘说：“最近确实有个挣钱的路子，就是用银行卡来帮人家赌博网站跑分，提成是按你转账流水的千分之二到千分之三算，也就是说你流水走的越大，提成就越多。但就是有点风险，就看你干不干了？”面对高额的收益，小刘心动了，想着自己目前反正也找不到工作，于是答应跟着黄某一起干。                                                                     
 第二天，小刘便带着笔记本电脑和新办的4张银行卡来到了黄某家。在黄某的指引下，小刘在电脑上下载了一款境外聊天软件，加入了一个内部群聊，并按照要求交了押金，熟悉操作流程。弄懂规则后，小刘每天便抱着电脑，操作一张张银行卡进行“转账”。几天下来，便收获颇丰。看着这钱赚得如此容易，小刘还想要更多的银行卡“跑分”营收，于是他开始了“全家总动员”，让家人办银行卡帮助他进行“转账”。很快，由于频繁的资金流转，银行卡又全部被封了。为了能继续做任务挣钱，小刘又动员其父老刘向同事收购银行卡。截至案发前，小刘共使用了41张卡用于“跑分”，其中包含老刘自己的7张卡及向同事收购的18张卡。今年以来，兴化检察院共受理系列团伙“跑分”“洗钱”案，涉案资金数十亿涉案人员多达80余人，其中有63人被起诉。挣钱千万条，合法第一条。切莫因为一点“蝇头小利”，就将自己的银行卡、身份证、手机卡出售给他人，成为帮助他人“跑分”的操作手，沦为开设赌场、电诈犯罪的帮凶。
来源：兴化检察